PF e Receita miram fraudes em financiamento e revenda de carros de luxo

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira a operação “Creditum”, que investiga um grupo criminoso dedicado a fraudes no financiamento de carros de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. Os alvos da ação movimentaram ilegalmente 15 milhões de reais, segundo a PF. 

Participam da operação 60 policiais federais e 15 servidores do Fisco, para o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em Manaus (AM), Manacapuru (AM) e no Rio de Janeiro (RJ). As ordens judiciais incluem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.

A investigação da PF revelou que os alvos contratavam, por meio de fraude, diversos financiamentos de carros de luxo com descontos obtidos por meio de benefício fiscal e, depois, buscavam revender os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.

Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas em nome dos investigados e de “laranjas”. O grupo criminoso falsificava documentos e contava com a participação de funcionários, gerentes e diretores de uma instituição financeira e de concessionárias de veículos.

O nome da operação, “creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”. O grupo criminoso repassava veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, com base na confiança.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A soma das penas previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de prisão.