Криминализация нарушения и обхода санкций: поражение или успех?

На днях появилась новость, что президент внес законопроект об уголовной ответственности за нарушение и обход санкций. Этого события ждали давно. ЕС сделал это еще в мае 2024 года. Украина не могла оставаться в стороне. Законопроект - результат комплексной работы государства и общественных институтов. Учитывая, что президент лично внес законопроект и публично об этом заявил, понятно, что он будет принят оперативно с минимальными правками. Документ предусматривает криминализацию нарушения санкционного режима Украины. Однако по содержанию он существенно ограничен по сравнению с тем, что обсуждался на этапе подготовки и не учитывает практики государств-партнеров санкционной коалиции. Что такое обход санкций Несмотря на десятилетнее применение Украиной санкций, запрет их нарушения и обхода не был установлен. Разработчики проекта исправляют этот пробел. Документ определяет широкий перечень действий, которые будут составлять обход санкций. Это любое действие, направленное на вывод актива из-под влияния санкций. Реклама: Это приобретение, перемещение или изменение формы активов подсанкционного лица; действия, направленные на сокрытие факта владения и контроля над активом подсанкционным лицом (устанавливается порог стоимости активов - 151 тыс. грн); доведение до банкротства компании, в отношении которой или владельца которой применена санкция в виде блокировки активов; подача заведомо ложного заявления о неспособности выполнить подсанкционным лицом обязательства перед кредитором. За что и как будут наказывать Предлагается установить ответственность за нарушение санкций (умышленное и неосторожное) и умышленный обход санкций. Под нарушением будут понимать невыполнение санкций или препятствование их выполнению. Например, нарушение санкций будет составлять ненадлежащее выполнение комплаенс-процедур и заключение договора с подсанкционным лицом или продолжение сотрудничества с ним. Умышленный обход санкций - это, например, смена владельца актива после принятия закона о санкциях. Речь идет лишь о секторальных и отдельных персональных санкциях, определенных в примечании к соответствующей статье кодекса. Для привлечения к ответственности устанавливается порог - 151 тыс. грн. Исключение - товары военного или двойного назначения, минимальная стоимость которых не определяется. Реклама: Читайте также: Штраф или тюрьма: как Зеленский предлагает наказывать за нарушение санкций За указанные деяния предлагаются такие наказания: штраф (от 425 тыс. грн до 2 млн грн) или лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Также нарушителей будут лишать права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. Конфискация имущества будет применяться факультативно. Ответственность не обойдет и компании. За нарушение и обход санкций будут наказывать штрафом, конфискацией имущества или даже ликвидацией бизнеса. Исключение - банки, в отношении которых ликвидация не применяется. Кроме того, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые умышленно не выполняют или препятствуют выполнению решения ВАКС о взыскании активов пособников РФ в доход государства. Обязанность по расследованию нового вида преступления предлагается возложить на СБУ. В уголовных производствах по нарушению и/или умышленному обходу санкций предлагается разрешить осуществление расследования и судебного разбирательства в отсутствие подозреваемого или обвиняемого (заочно). Недостатки законопроекта Безусловно, криминализация нарушения и обхода санкций - шаг, который существенно повысит их эффективность. Однако предложенный законопроект не в полной мере соответствует мировой практике. Во-первых, законопроект не предусматривает возможности для подсанкционного лица получить разрешение на совершение определенных действий, запрещенных санкциями. В цивилизованных странах (США, Великобритания, члены ЕС) это нормальная практика. Разрешения (лицензии) выдаются уполномоченными органами на совершение определенных действий: оплата юридических услуг, доставка гуманитарной помощи. Во-вторых, проект не устанавливает обязанности для подсанкционных лиц декларировать заблокированные активы. Их розыск возлагается на государство, что требует дополнительных ресурсов. Установление обязанности упростило бы работу Минюста во взыскании активов в доход государства и позволило бы бизнесу идентифицировать проблемные активы. Указанная обязанность предусмотрена в законодательствах США и стран-членов ЕС. Эта редакция законопроекта не финальная. Правки могут быть внесены во время его рассмотрения депутатами. Надеюсь, что парламентарии доработают законопроект до уровня законодательства государств-партнеров санкционной коалиции.